Στο Πολιτιστικό Κέντρο Καλαμπάκας πραγματοποιήθηκε η 29η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή της:
1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2021 έως 31-12-2021 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ηχητικό - εισήγηση λογιστή εταιρείας
2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2021
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με 89,53%
3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2022
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με 89,53%
4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2022 καθώς και της αμοιβής αυτών
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με 90,47%
5. Περί επαναφοράς του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας στην πρωθύστερη κατάσταση, λόγω μη πραγματοποίησης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας , Κεφάλαιο Β, του Άρθρου 7
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με 90,47%
6. Λήψης απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ με 90,47%
7. Περί επικύρωσης αποφάσεων:
α) του ΔΣ της (21-1-2022 & ώρα 09:00) - (θ.1ο) «Περί αντικατάστασης μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης ΕΔΠ CLLD/LEADER α) των εκπροσώπων του Δήμου ΜΕΤΕΩΡΩΝ (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) β) του εκπροσώπου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας (τακτικό μέλος)»
β) της ΕΔΠ/CLLD/LEADER της (21-1-2022 & ώρα 11:00) - (θέμα 1ο) Περί έγκρισης και επικύρωσης της απόφασης του Δ.Σ. της "ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε." της (21-1-2022) - (θέμα 1ο) «Περί αντικατάστασης εκπροσώπων στην ΕΔΠ-Επιτροπή Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD/LEADER α) του Δήμου Μετεώρων, (τακτικό και αναπληρωματικό μέλος) και β) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας (τακτικό μέλος) και Συγκρότηση σε Σώμα»
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
8. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις
Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν σχετικά με την εξέλιξη προγραμμάτων που "τρέχουν" αυτή την περίοδο.
|