Πρόσκληση στην 25η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΕΝΑΚΑΠ

Δημοσιεύθηκε από: Αντώνης Βλιώρας 08/06/2018 09:27:38

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 30-05-2018 (Θέμα 2ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 25η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας,...

την 5η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1-1-2017 έως 31-12-2017 μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2017.

3. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2018.

4. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του 2018 καθώς και της αμοιβής αυτών.

5. Λήψη απόφασης για Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.

6. Περί επικύρωσης απόφασης της ΕΔΠ/CLLD/LEADER: «Περί έγκρισης της απόφασης της ΕΔΠ/CLLD/LEADER (2014-2020) της (20-12-2017) - ( Θέμα 1o): "Περί αντικατάστασης, στην Επιτροπή Διαχείρισης ΕΔΠ/CLLD/LEADER (2014-2020), μελών - εκπροσώπων, α) του Δήμου Πύλης, - τακτικού και αναπληρωματικού μέλους β) της Ε.Α.Σ. Τρικάλων, αναπληρωματικού μέλους και Συγκρότηση σε Σώμα των Μελών της ΕΔΠ/CLLD/LEADER"».

7. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω 25η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

Καλαμπάκα, 30-05-2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΙΝΑΝΗΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ